Transferencia por cuenta de

Transferencia por cuenta de

cargos de destino de stripe

Un familiar cercano quiere transferir dinero desde el Reino Unido a su cuenta personal en Brasil utilizando BB Remessa. Como han alcanzado los límites de sus transacciones personales, me han pedido que me registre en BB Remessa y transfiera dinero por ellos. Si lo hago, ¿podría tener problemas?

En Estados Unidos, si haces una transferencia a través de un banco, se supone que tienes que declarar si lo haces para otra persona. Supongo que las normas son las mismas en el Reino Unido. Sin embargo, esto es para el banco, no para un servicio de transferencia de dinero.

El acuerdo de cuenta de usuario de BB Remessa establece específicamente que no puedes utilizar tu cuenta de BB Remessa para transferir dinero en nombre de terceros. Sin embargo, si rompes esta regla, no estás rompiendo la ley, sólo estás rompiendo tu acuerdo con ellos. Así que, en el peor de los casos, te cerrarían la cuenta si de alguna manera se enteraran o sospecharan que estás transfiriendo dinero para otras personas.

Por supuesto, si el dinero que se transfiere es el producto de una actividad delictiva, entonces se le podría acusar de blanqueo de dinero, y eso sería así independientemente de cualquier acuerdo que tuviera con BB Remessa. Por lo general, las mulas de dinero de poca monta no son procesadas a menos que las cantidades implicadas superen ciertos umbrales.

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raya de cargos y transferencias separadas

Es una transferencia compuesta por varias transferencias individuales que se envían a las mismas instituciones financieras, pero que pueden o no estar destinadas a personas diferentes (tal como se utiliza este término en la Nota Interpretativa de la Recomendación 16).

Los instrumentos negociables al portador (BNIs) incluyen instrumentos monetarios al portador como: cheques de viaje; instrumentos negociables (incluyendo cheques, pagarés y giros postales) que están al portador, endosados sin restricciones, hechos a nombre de un beneficiario ficticio, o de otra forma en la que el título de propiedad se transmite a la entrega; instrumentos incompletos (incluyendo cheques, pagarés y giros postales) firmados, pero con el nombre del beneficiario omitido.

se refiere a la institución financiera que recibe la transferencia bancaria de la institución financiera ordenante directamente o a través de una institución financiera intermediaria y pone los fondos a disposición del beneficiario (tal y como se utiliza este término en la Nota Interpretativa de la Recomendación 16).

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franja de transferencia inversa

El término banco corresponsal se refiere a una institución financiera que presta servicios a otra, normalmente en otro país. Actúa como intermediario o agente, facilitando las transferencias electrónicas, realizando transacciones comerciales, aceptando depósitos y reuniendo documentos en nombre de otro banco. Los bancos corresponsales son los más utilizados por los bancos nacionales para atender las transacciones que se originan o se completan en países extranjeros. Los bancos nacionales suelen recurrir a los bancos corresponsales para acceder a los mercados financieros extranjeros y atender a los clientes internacionales sin tener que abrir sucursales en el extranjero.

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Los bancos corresponsales son bancos de terceros. Actúan como intermediarios entre diferentes instituciones financieras. Como tales, prestan servicios de tesorería entre los bancos emisores y los receptores, especialmente los que se encuentran en países diferentes:

Los bancos corresponsales también pueden actuar como agentes para procesar las transacciones locales de los clientes cuando viajan al extranjero. A nivel local, los bancos corresponsales pueden aceptar depósitos, procesar documentación y servir como agentes de transferencia de fondos.