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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), comúnmente conocida como Agencia Tributaria, es el servicio de recaudación del Reino de España. La agencia es responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario y aduanero nacional y de aquellos recursos de otras Administraciones Públicas y de la Unión Europea cuya gestión le sea encomendada por ley o convenio[3].

Para la investigación, persecución y represión del contrabando y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico o el blanqueo de capitales cuenta con un organismo policial, el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Por lo tanto, la Agencia Tributaria tiene la obligación de aplicar el sistema tributario de forma que se cumpla el principio constitucional en virtud del cual toda persona debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica. Sin embargo, no tiene competencias para la elaboración y aprobación de normas tributarias ni puede asignar, en el aspecto del gasto público, los recursos públicos entre los distintos fines. La función de gestión integral del sistema tributario estatal y aduanero se materializa en un amplio conjunto de actividades, entre las que se encuentran las siguientes:

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Su banco puede cobrarle por sus transferencias fuera de España, aunque sean pagos SEPA a otro país del EEE. Puede consultar las comisiones y restricciones aplicables en su banco español.

Debe hacer una declaración a la Autoridad Aduanera (servicios de aduanas) si transfiere al menos 10.000 euros (o su equivalente en moneda) en efectivo a un país extranjero. Esta cantidad se eleva a 100.000 euros para las transferencias dentro de España.

De acuerdo con el Real Decreto 1588/2012, todos los residentes españoles están sujetos a estrictas normas de cumplimiento fiscal en relación con sus cuentas en el extranjero. Por ley, los residentes deben declarar sus activos en el extranjero a la autoridad fiscal (Hacienda) en un formulario 720 antes del 31 de marzo de cada año, pero sólo si su valor agregado supera los 50.000 euros. Una vez realizada la declaración inicial, no hay más obligaciones de declaración, a menos que los activos en el extranjero aumenten posteriormente en al menos 20.000 euros.

El Gobierno español se toma muy en serio las normas de cumplimiento del impuesto sobre las cuentas en el extranjero, ya que es un instrumento político clave contra la corrupción y la evasión fiscal. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a lo siguiente:

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Soy residente español y recientemente he pedido una hipoteca y he comprado un piso en Andalucía.  La mayor parte del dinero para el depósito, los impuestos iniciales y las tasas fueron transferidos por mis padres como una donación/regalo. ¿Este dinero está sujeto a impuestos en España? ¿Tengo que declarar el importe de la donación o regalo a efectos fiscales?  ¿Es posible que Hacienda pregunte sobre esto cuando pague el impuesto anual del IBI?

Lo único que puede despertar interés es la cantidad global que has recibido. No estoy seguro de si los bancos están obligados a informar de las sumas importantes que llegan a tu cuenta. Si el depósito fue pagado directamente por tus padres, será aún más difícil para Hacienda establecer cuánto te han “regalado”. ¿Trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia? ¿Presentas la declaración de la renta anual? No te tomes esto como un consejo, pero a menos que Hacienda tenga motivos para escudriñar tus asuntos, me imagino que pasará desapercibido. Sin embargo, si te preocupa, te recomendaría que hablaras con un gestor/contable fiscal para que te asesore. Como la mayoría aquí, sólo estoy adivinando.

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Los expatriados descubrirán que gestionar el dinero en España es fácil pero caro. Las instalaciones bancarias son, en general, modernas y funcionan con bastante eficacia, pero los gastos bancarios y las comisiones por transferencias internacionales son considerables en comparación con la mayoría de los países de la Unión Europea.

Además, la declaración de impuestos y la organización de grandes compras pueden convertirse en pesadillas burocráticas. A menudo es necesario emplear la ayuda de un especialista de habla hispana para gestionar la maraña de trámites burocráticos.

España tiene una de las mayores sucursales bancarias per cápita del continente europeo y la mayoría ofrece servicios bancarios en línea con transferencias rápidas y sencillas.  En los últimos años, en España hay muchas opciones de banca móvil, y bancos como el BBVA ofrecen carteras móviles para realizar transacciones sin tarjeta.

Al elegir un banco como expatriado sin conocimiento del idioma local, lo mejor es elegir una sucursal con personal que hable inglés y una opción para que los extractos y la documentación se traduzcan al inglés.

Las comisiones bancarias en España son notoriamente elevadas y se pueden encontrar diversos cargos, entre ellos los de transacción con tarjeta de débito, los de correspondencia (cuando el banco se comunica con un cliente) y los de transferencia. La mayoría de los bancos también cobran una pequeña cantidad por abrir una cuenta.